Усиление контроля стало заметным в последние дни, причем запросы приходят даже компаниям, не участвующим в экспериментально-правовом режиме для расчетов по внешнеторговым контрактам. Эксперты отмечают, что к стандартным требованиям по 115-ФЗ добавились специфические вопросы: банки настаивают на подтверждении легальности поставщиков криптовалюты и их включении в реестры, которые пока не созданы.
В разделе Финансы
Российские банки начали допрос бизнеса о сделках с USDT
Крупные российские банки, обслуживающие внешнеэкономическую деятельность, начали требовать от юридических лиц детальные пояснения по операциям с криптовалютой. Финансовые организации интересует экономическая логика покупки стейблкоинов USDT, а также проверка контрагентов на соответствие правилам внутреннего контроля, что происходит еще до формирования официального реестра операторов обмена от Центробанка.
По словам криптоэксперта Виктора Першикова и источников на финансовом рынке, такая практика охватила как минимум два крупных банка, работающих с ВЭД. В Совкомбанке подтвердили наличие подобных обращений к клиентам. При этом представители бизнес-сообществ подчеркивают, что масштаб явления пока нельзя назвать повсеместным, хотя тренд на ужесточение комплаенса в криптосфере становится очевидным еще до полноценного вступления в силу профильного законодательства.
Комментарии (0)
Пока нет комментариев. Будьте первым!