Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку заверил, что 95% населения не столкнутся с проблемами при использовании наличных или безналичных средств. Банковский контроль направлен на борьбу с теневым сектором, где крупные суммы часто используются для покупки криптоактивов без прозрачной истории происхождения капитала.
В разделе Финансы
Анатолий Аксаков объяснил ужесточение контроля за наличными
Внезапные миллионы на счетах россиян с низким официальным доходом привлекут внимание регулятора. Анатолий Аксаков подчеркнул, что новые требования к проверке происхождения наличности затронут лишь малую часть граждан, чьи финансовые операции выглядят подозрительно на фоне их стандартных заработков.
Банк России готовит рекомендации для кредитных организаций, которые скорректируют подходы к выявлению подозрительных транзакций. По словам главы службы финмониторинга ЦБ Богдана Шабли, основными каналами нелегальных операций остаются рынки и криптообменники. Регулятор намерен не только ограничиться внутренними инструкциями для банков, но и внести изменения в закон 115-ФЗ, чтобы ужесточить контроль как для физических, так и для юридических лиц.
Комментарии (0)
Пока нет комментариев. Будьте первым!