Глава службы финансового мониторинга ЦБ Богдан Шабля на Международном банковском форуме анонсировал выпуск подробных рекомендаций для кредитных организаций. Основная цель — переход от формального контроля к содержательному анализу операций как физических, так и юридических лиц. Регулятор опасается, что значительные объемы наличности, проходящие через банки, имеют неустановленное происхождение и используются для обхода антиотмывочных процедур.
В разделе Финансы
ЦБ ужесточит контроль за происхождением наличных денег
С начала года объем наличных в российском обороте увеличился на 2,5 трлн рублей, что заставило Банк России подготовить новые требования к финансовым организациям. Регулятор намерен обязать банки проводить глубокую проверку происхождения средств, чтобы перекрыть каналы легализации денег, поступающих из теневого сектора экономики.
По словам Шабли, под пристальное внимание попадут операции на рынках и сделки, связанные с нелегальными криптообменниками. В дополнение к новым рекомендациям ЦБ готовит поправки в федеральный закон №115-ФЗ, который регулирует противодействие легализации преступных доходов. В сентябре текущего года отток в наличный сегмент уже превысил 380 млрд рублей. Основными драйверами спроса на банкноты эксперты называют адаптацию бизнеса к налоговым изменениям и рост теневых оборотов.
Комментарии (0)
Пока нет комментариев. Будьте первым!